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      金融知識普及月|防范跨境賭博犯罪

      發布者:雙匯新聞中心     發布時間:2022-09-21 17:45:08 分享:

      一、跨境賭博犯罪的定義

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      跨境賭博作為新型的賭博方式,是指境外賭場工作人員招攬,組織境內公民赴境外參賭,或賭博網站設在境外,利用互聯網、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數據,組織和吸引境內人員參加的賭博活動,有一套從境外向境內,自上而下的組織架構,境外組織位于架構的頂端,國內各級代理是下線,負責擴大參賭人數,吸納賭資。

      二、跨境賭博犯罪的作案手法

      1.人為操作后臺勝率,殺大賠小

      賭博集團常常通過人為操控后臺修改勝率,先給新會員一點甜頭引誘其上鉤,讓新會員先贏錢,等其投入大額資金的時候就把錢盡數套走。

      2.在正規網址植入黑鏈接

      為逃避法律監管,境外賭博集團常把服務器設于境外,通過國內偽基站對網站植入黑鏈接、群發短信,或利用虛假微信群、QQ群等手段進行宣傳推廣。

      3.設置高提現門檻

      賭客即使贏了錢,也未必能成功提現。賭博集團常限制賭客須達到一定的金額才能提現,從而延長賭博時間、增加賭博次數,最終耗盡其全部資金。

      4.以高回報、高勝率為噱頭

      賭博集團以充值返獎金、高勝率、資金秒到等為噱頭引誘境內參賭人員加入,部分境外賭場甚至通過免路費、住宿費吸引參賭人員到境外參與賭博。

      三、典型案例

      2021年2月,重慶酉陽警方發現一條涉跨境網絡賭博線索,經查,一賭博團伙躲藏在酉陽縣龍潭鎮,從事跨境網絡賭博違法犯罪活動,并組織線下流動賭博。這個團伙聯系境外技術人員,開發賭博網站及手機APP,通過微信、QQ等社交軟件推廣,邀約賭客。組織人員利用“內幕資料”“成功經驗”等名義引誘賭客以購買“六合彩”“快三”等彩票的方式進行網絡賭博,通過修改后臺數據,讓參賭人員血本無歸。酉陽警方以該團伙為中心,向外擴線深挖,聯合兩江新區警方深入偵查,研判此案涉及的各個分支,包括跨境賭博核心運營團伙、本地線下賭博團伙、資金結算團伙、賭博平臺推廣團伙等。

      2021年6月,酉陽、兩江新區兩地警方聯合啟動集中收網行動,分22個抓捕小組,赴福建、廣東、浙江、山東等省市和重慶各區縣實施抓捕行動,抓獲涉案人員97人。其中,跨境賭博核心運營團伙46人,本地線下賭博32人、資金結算團隊11人,賭博推廣團伙8人,凍結資產3000萬元,此案已依法移送審查起訴。

      四、跨境賭博的危害

      一是危害個人和他人財產及生命安全,與其他犯罪交織。

      二是支付方式嚴重影響我國工商行政管理秩序、外匯管理秩序和網絡安全管理秩序。

      三是大量收購個人及對公銀行賬戶用于完成賭資“走賬”及“洗錢”,嚴重危害群眾賬戶安全,影響國家金融穩定。

      五、跨境賭博的安全提示

      一是不出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶,包括銀行卡,支付二維碼等。

      二是不登陸來歷不明的網址、不點擊手機短信和郵件中未知鏈接,不隨意下載可疑APP。

      三是保護好個人隱私信息,妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、網銀U盾、手機等。

      四是設置個人銀行賬戶或支付賬戶等交易限額,防范網絡賭博風險。

      金融普及月.jpg

      本文內容來源:公眾號 東臺農商銀行

      本文圖片來源:公眾號 中金所投教基地

      (https://mp.weixin.qq.com/s/PKi82CCGbh1V4Ixdt6eOOA)


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